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又一家百亿平台被查:董事长自首 旗下600余门店_0

作者: admin 来源: 未知 时间: 2018-04-13 阅读:
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我国基金报4月12日音讯,又一家大型互联网金融渠道善林金融被查。

11日,上海市公安局浦东分局官方微博发布信息称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息效劳有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,已依法立案侦查。

又一家百亿渠道被查:董事长自首 旗下600余门店本文图片 我国基金报微信大众号

揭露信息显现,善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本人民币12亿元,其创始人周伯云为法人代表。该公司专业从事互联网金融信息共享、咨询效劳、出资处理等金融及融资事务,在北上广深等国内一二线城市设有分支组织,效劳范围广泛全国。

总部被查封,部分分店封闭

前天有音讯称上海经侦进入善林金融总部查询,基金君昨日正午也赶到了坐落上海广兰路的善林金融总部,一探终究。

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善林金融坐落星峰企业园1号楼的7层,亚美娱乐在线平台,一整层都是公司的作业区,隔着玻璃门,基金君听到公司的电话一向铃铃铃响个不断。

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值守人员说,里边现已被警方封闭了,任何人不许进入,任何产业一率也不让动。上午有一个职工说进来拿快递,也未被赞同,经侦部分已带走善林金融人事资料、技术资料等相关资料。谈到封闭多久,值守人员表明不了解,等查询清楚就会解封。

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据了解,善林金融总部是前天上午被查封的。当天在岗的渠道职工均被警方操控,直至下午6点左右才被放出,相关人员被奉告“即日起闭幕,回家等音讯。”自此,善林金融总部24小时都有人值守,现在4名公安人员在此驻扎。

值守人员说,一大早开端就不断有人过来,其间绝大多数为出资者,表明自己在善林金融相关渠道购买了理产业品。别的,也有与善林金融有经济事务来往的协作公司,派职工前来探问音讯。

而在基金君抵达的半个多小时内,已有6名出资者上门,基金君采访了其间一位出资人士,他刚投了5千块手续费进去想找善林一家分公司处理信贷。

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该出资人士表明,看到新闻里说,善林金融上海总公司被封了,分部的事务员跟我说,没有影响,每个公司的事务都是各自处理的。而真实来了总部后,这名出资人表明,“肯定是被骗了。”

他持续向基金君表明,之前没了解过这个渠道,当地分部的人打电话给他,正好缺钱用,其时正好周转不过来,然后就想着借短期告贷,贷3万块6个月还。前两天才办的,告贷没帮我贷下来,5千块先进去了。中介费2千块、保险费3千多块,然后那边说,还让再交2千多,那不可能了。几千块钱也是钱啊,尽管对这些金融组织来说几千块不算什么,对我来说就比较多了。

他在微信上问当地分部的事务员,你们家总公司我怎样进不去?可是对方并未予以清晰的回复。

到了楼下,基金君又问了一下保安说前天看见有差人来了,他向基金君表明,善林应该是全国上下都给封掉了,还主张基金君不要触及这个东西。

事实上,4月10日即善林金融法人周伯云自首的第二天,善林金融旗下的P2P渠道善林财富的官网和APP均显现效劳器反常无法翻开,微信大众号菜单功用也无法运用。到发稿,这些渠道仍处于反常状况,官方客服电话无人接听。在善林金融沟通群中,有人表明自己所在地的善林金融分支组织并未被查封,但也有一些门店现已封闭。

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网上一份撒播的致职工布告,布告称这次是监管部分的一次严厉查看,为期三到五天,并让作业人员做好安慰出资者的作业。

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不过全部猜想在昨日上午尘埃落定。11点,上海市公安局浦东分局官方微博通报案情,“2018年4月9日,善林(上海)金融信息效劳有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。现在,周某某等犯罪嫌疑人已被采纳刑事强制措施,案子正在进一步查询中。”

分支组织(门店)多达658家,待还余额至少30亿

以线下理财发家的善林金额早已展开成巨大的集团系统。到被查封前,该公司相继成立了很多线上、线下相关渠道和相关企业,掩盖的资金量巨大。

天眼查信息显现,将刊出的公司计算在内,善林金融的分支组织(门店)多达658家,遍及一二线首要城市,别的还对外出资了14家组织,包含中融在线科技有限公司、上海雪橙互联网金融信息效劳有限公司等金融信息效劳及出资咨询类企业。

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现在,善林金融的资金首要来历仍是其线下财富端。网贷之家表明,估计善林金融职工数量可能超越1万人,财富处理规划可能为100亿以上。

依据当时的工商信息,善林金融旗下稀有百家线下理财公司。经过高德地图检索“善林财富”,上海区域能够检索得到20多家线下门店地址。

不过,据网贷之家此前调研发现,善林金融在2017年末就相继封闭了很多线下门店。

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善林金融上海市宝山区呼玛路门店1月封闭。

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善林金融上海市静安区临汾路门店封闭。

据华夏时报介绍,善林金融以线下理财店发家,客户很多是大爷大妈,有很多的线下理财门店,资金去向一向成谜,近年来国家加大监管力度,善林金融开端砍掉线下门店,将事务转向线上,做网贷渠道并争夺存案等,不曾想到俄然遭查办。

除了线下理财渠道外,善林金融首要有三个线上渠道:善林财富、亿宝贷(美好钱庄)、善林宝,别离上线于2016年5月、2015年3月及2015年6月。

网贷之家数据显现,4月9日,善林财富的成交量为1142.64万。因为前日渠道官网已无法正常进入,成交量骤降为438.59万元,待还余额为20.5亿渠道参阅收益率为12.52%。渠道标的计算数据显现,善林财富的告贷金额以0-20万为主,其间最大出资人待收是436.7万。

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揭露信息显现,到2018年3月31日,善林财富累计买卖总额已达55亿元;亿宝贷累计成交额近50亿,告贷余额8.5亿,累计出借人达5.5万人;善林宝累计成交额20.16亿,累计出借人9.2万人,告贷余额约2.27亿。

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值得重视的是,体量最大的善林财富事务量正在不断减缩。网贷之家计算发现,善林财富的告贷金额以0-20万为主。值得注意的是,2017年10月、11月、12月在这一告贷区间内的人数别离是175061人、238575人、129647人,而在2018年告贷人数急剧下降,同一告贷区间的人数在前三个月别离是3501人、1391人、1862人。

到10日,亿宝贷(美好钱庄)待还余额5.58亿,最大出资人待收369.32万元。加上待还余额2.09亿元的善林宝,这三家渠道加起来的待还余额就超越30亿元。值得一提的是,善林宝官网介绍称,其到3月31日累计买卖总额20.15亿元,累计出借人数92878人。

善林金融还与许多互金渠道有密切关系,如微美贷、找理财网、雪橙金服、广群金融、意真金融等等。

周伯云担任法定代表人的意真(上海)金融信息效劳有限公司推出了“指尖贷”, 其背面股东有善林金融、周伯云和陈海波,周伯云经过直接和直接的方法共持有其94%的股权。

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周伯云担任法定代表人的铭江(上海)出资处理有限公司与北京高通盛融财富出资集团有限公司一起出资推出的“微美贷”等。

找理财网则隶属于北京善融科技有限责任公司,背面仅有股东为善林(北京)财物处理股份有限公司,善林金融持有其70%的股份。但现在,微美贷、找理财网两家渠道现已封闭。

此外,雪橙金服隶属于上海雪橙网络科技有限公司,善林金融持有其70%的股份;广群金融所属公司为上海广群互联网金融信息效劳有限公司,周伯云持有其95%的股份。

两度遭罚,实控人官司缠身

事实上,善林金融长时间负面缠身,曾两次遭受行政处罚,董事长实控人周伯云担任大股东的公司则已被最高法列入失期被履行人名单。

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早在2015年7月13日,善林金融因“未按照《公司挂号处理条例》规则处理有关改变挂号的,其间改变运营范围触及法令、行政法规或许国务院决议规则须经同意的项目而未获得同意,私行从事相关运营活动”,被上海市工商行政处理局查看总队处以罚款55万元,并责令其中止违法行为,进行整改。

同年12月16日,善林金融又因“使用广告对产品或效劳作虚伪宣扬,诈骗和误导消费者;发布广告阻碍社会公共秩序和违反社会杰出风气”,被上海市工商行政处理局机场分局处以罚款10万元,并责令其揭露更正,中止发布。

此外,善林金融还因其部分线下分公司在未获得相关网贷运营资质的情况下就展开相关事务被监管查询。

天眼查信息显现,善林金融实控人周伯云还曾从事房地产开发,于2006年注册了一个名叫”天津佳伦宏业房地产有限公司“的公司,至今周伯云也是最大股东占股99.5%。

而这家房地产公司被官司缠身被法院列为失期被履行人名单(老赖),首要原因是房子未完成无法交房以及拖欠工程款等,仅审理结束请求履行的就到达50多起。

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值得一提的是,善林金融跟两年多以前倒下的e租宝相似,喜爱高调打广告,曾参加我国女排高档赞助商,在央视黄金段、各大卫视乃至纽约年代广场、伦敦希思罗机场投进广告,并参加建议各类公益活动。“积善成林”是周伯云常挂嘴边的人生格言。

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